4月26日，大唐发电发布公告称，公司第十一届二十七次董事会于 2024 年 4 月 26 日(星期五)在公司本部召开。会议通知已于 2024 年4 月 12 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《大唐国际发电股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长王顺启先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

同意曹欣先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审议通过之日。曹欣先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对曹欣先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

同意聘任赵子昂先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议批准之日起。

同意不再聘任麦宝文女士为公司联席公司秘书。麦宝文女士卸任之日为本次董事会审议批准之日。